عملیات بزرگ علیه انتقال‌دهندگان غیرقانونی پول درآلمان
۱۳۹۸ آبان ۲۸, سه‌شنبه
افسران پولیس، بازرسان‌های مالیاتی و مقامات قضایی آلمان از یک ضربه بر "اتحاد مجرمان فعال در سطح بین المللی" خبر داده اند. این مقامات مجموعاَ ۲۷ نفر میان سنین ۲۳ تا ۶۱ ساله را متهم می‌کنند که مبالغ بزرگ پول نقد را به صورت غیرقانونی از آلمان به خارج انتقال داده اند.
اداره امور جنایی ایالت نوردراین وستفالن و سارنوالی شهر دوسلدورف مرکز این ایالت گزارش داده اند که علیه شش تن از متهمان دستور بازداشت صادر شده است که قسماَ توسط نیروهای ویژه به اجرا در می آید.
افسران پولیس و بازرسان ها صبح سه شنبه در پنج ایالت آلمان این عملیات ویژه را راه اندازی کردند. در این عملیات مجموعاَ ۶۲ خانه و شرکت در ایالت‌های نوردراین وستفالن، هِسن، هامبورگ، برلین و بادن وورتمبرگ و همچنین در هالند تلاشی شده است.
این عملیات توسط نیروی تازه تاسیس موسوم به "نیروی عملیاتی نوردراین وستفالن" رهبری شده است. براساس اظهارات مقامات، ۸۵۰ پولیس و ۱۱ سارنوال در این عملیات شرکت داشته اند.
انتقال پول بدون مجوز بانکی
علیه این افراد این ظن وجود دارد که پول هایی را که احتمالاَ از طریق فعالیت های غیرقانونی به دست آمده است، بدون مجوز بانکی و با استفاده از سیستم حواله به خارج انتقال داده اند. سیستم حواله به شکلی است که پول به یک محل گیرنده در آلمان تسلیم داده می‌شود و توسط مراکز حواله در خارج به گیرندگان پرداخت می گردد.
براساس گزارش روزنامه "زود دویچه سایتونگ" و رسانه های عامه "دبلیو دی آر" و "ان دی آر"، مساله بر سر انتقال حدود ۲۰۰ میلیون یورو می باشد که عمدتاَ به ترکیه انتقال داده شده اند.
این عملیات ویژه بیشتر در حوزه بزرگ دویسبورگ متمرکز بوده است، جایی که در کنار منازل شخصی، شرکت‌های فولاد و مغازه‌های زیورات نیز مورد تلاشی قرار گرفتند.
dw/ehl/stu (dpa, afp)/af/hm