В Панаме начался суд по делу о "панамских досье"
9 апреля 2024 г.
Суд над подозреваемыми в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в связи с опубликованными в 2016 году "панамскими досье" начался в понедельник, 8 апреля, в Панаме.
На скамье подсудимых находятся 27 человек. Среди них - адвокаты Юрген Моссак и Рамон Фонсека, чья юридическая фирма Mossack Fonseca была в центре утечки данных о сомнительных офшорных счетах. На заседании суда Моссак отрицал свою вину. Ожидается, что судебное разбирательство продлится до 26 апреля. Обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы.
"Панамские досье": сотни знаменитостей, включая друга Путина
В апреле 2016 года ряд крупных СМИ по всему миру опубликовали расследование, основанное на анализе внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией офшорных компаний. В документах содержалась информация о компаниях, позволяющих политикам, бизнесменам и другим мировым знаменитостям зарабатывать десятки миллиардов долларов на сомнительных сделках. Всего в "панамских досье" фигурировали 140 глав государств и именитых политиков, а также
240 тысяч офшорных компаний из 200 стран.
В 2019 году немецкие общественно-правовые медиакомпании NDR, WDR и газета Süddeutsche Zeitung подсчитали, что офшорный скандал, вызванный публикацией "панамских досье", повлек за собой выплату в общей сложности 1,07 млрд евро - как штрафов, так и доплаты налогов.
Наиболее заметным российским фигурантом "панамских досье" стал виолончелист Сергей Ролдугин, который называл себя другом российского президента Владимира Путина. Ему, согласно опубликованным данным, принадлежали три офшорные компании с оборотом в несколько миллиардов долларов, которые проводили подозрительные сделки.