"ЮКОС" подозревается в отмывании денег
13 марта 2005 г.
В ходе операции, проведенной вчера на юге Испании сотрудниками полицией и Интерпола, был задержан 41 человек. Как сообщили в министерстве внутренних дел Испании, задержанные подозреваются в финансовой афере, при этом речь идет о сумме более чем 250 миллионов евро.
Трансфер: Россия – Голландия - Испания?
Участники этой криминальной группы, по сообщению испанских СМИ со ссылкой на органы следствия, посредничали в переводах больших сумм денег из российского нефтяного концерна "ЮКОС" на счет одной голландской компании, а затем на счет ее дочерней фирмы - адвокатской конторы "Дель Валье Абогадос" в Марбелье, городке на одном из самых популярных средиземноморских курортов Коста-дель-Соль.
Одна их версий предполагает, что эти деньги подпитывали сеть международных мафиозных групп, бизнес которых строится на контрабанде наркотиков, торговле оружием и проституции.
Сыщикам понадобилось десять месяцев
В оперативных мероприятиях по расследованию деятельности участников мафиозной группы, по данным информационного агентства AFP, были задействованы и российские ведомства. Всего в течение десяти месяцев, а именно столько времени понадобилось международной команде сыщиков, чтобы выйти на группировку, было задействовано более трехсот сотрудников спецслужб.
Правоохранительные органы Испании и сотрудники Интерпола наложили арест в общей сложности на два частных самолета, яхту и 42 легковых автомобиля представительского класса. В интервью радиостанции "Эхо Москвы" пресс-секретарь компании "ЮКОС" Александр Шадрин отверг причастность компании к незаконной деятельности и назвал эти сообщения "бредом". (ак)